Megaoperativo de la Gendarmería Nacional.
La Justicia Federal ordenó la detención de Federico Alejandro Clinis Canal, Nicolás Clinis Canal, María Graciela Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y Yamil Gabriel Gane en el marco de una investigación por presunto lavado de activos que derivó este jueves en un amplio despliegue de fuerzas federales y provinciales. Las medidas incluyen 18 allanamientos en Chaco y Corrientes, alcanzando sucursales de la cadena EXEN Gym , concesionarias, domicilios particulares, escribanías y estudios contables.
La investigación es impulsada por la Fiscalía Federal , a cargo del fiscal Patricio Sabadini , mientras que las medidas fueron autorizadas por el Juzgado Federal N° 1 , a cargo de la jueza Zunilda Niremperger .
El operativo es ejecutado por efectivos de Gendarmería Nacional , con la participación de varios escuadrones, junto a la Unidad de Delitos Económicos de la Policía del Chaco .
Los pedidos de detención
Las órdenes de detención alcanzan a Federico Alejandro Clinis Canal, Nicolás Clinis Canal, María Graciela Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y Yamil Gabriel Gane , considerando la gravedad de los hechos investigados, encuadrados en el artículo 303, incisos 1 y 2, del Código Penal.
De acuerdo con la resolución judicial, la causa investiga el presunto delito de lavado de activos .
En ese marco, Yamil Gabriel Gane, Jorge César Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek fueron imputados por el delito previsto en el artículo 303, apartado 1, del Código Penal.
Además, la imputación se encuentra agravada por la presunta habitualidad y por haberse concretado de manera organizada , conforme al artículo 303, inciso 2, apartado a), respecto de Sergio Nicolás Clinis Canal, Federico Alejandro Clinis Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y María Graciela Canal , quienes fueron señalados como presuntos coautores.
La resolución aclara que la calificación legal es provisoria y que la investigación continúa abierta, por lo que durante el avance de la pesquisa podrían surgir nuevas imputaciones, agravantes o la participación de otras personas.
Los allanamientos
Las medidas judiciales comprenden 18 allanamientos que se desarrollan de manera simultánea en las provincias del Chaco y Corrientes.
En la capital chaqueña, los procedimientos alcanzan las distintas sucursales de EXEN Gym ubicadas en Resistencia, además de locales de la firma en Barranqueras y Pampa del Infierno. También son allanados domicilios particulares, concesionarias vinculadas a la familia Clinis, escribanías y estudios contables.
En la provincia de Corrientes, uno de los procedimientos se lleva adelante en el Hotel Guaraní , mientras que también se realizan medidas en otros inmuebles relacionados con la investigación.
Durante los operativos, la Justicia ordenó el secuestro de máquinas de gimnasio, dinero en efectivo, documentación y automóviles , elementos que serán incorporados a la causa para determinar el origen y el movimiento de los fondos investigados.
El despliegue demanda la participación de aproximadamente 200 efectivos de Gendarmería Nacional , 50 policías de la provincia del Chaco , cuatro camiones de la fuerza federal, 10 contadores e informáticos , personal de ARCA y especialistas de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal , que intervienen en el análisis de la documentación y de los soportes informáticos secuestrados.
La situación de los empleados
Otra información a la que accedió DataChaco indica que la situación financiera de la cadena de gimnasios ya venía generando preocupación entre sus trabajadores.
De acuerdo con fuentes consultadas por este medio, los empleados de las distintas sucursales cobraron recién el 24 de julio los haberes correspondientes al mes de junio , mientras que, hasta el momento de los allanamientos, aún no tenían novedades sobre el pago de los salarios de julio.
La investigación continúa en pleno desarrollo y no se descartan nuevas medidas judiciales en las próximas horas.
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