La causa por presunto lavado de activos vinculada a la cadena de gimnasios Exen continúa avanzando y ahora la defensa de parte de los imputados busca que sus representados puedan recuperar la libertad mientras se desarrolla la investigación. Ricardo Osuna, abogado defensor de tres de los cinco detenidos, confirmó que trabaja en ese sentido.
«Estamos procurando que salgan a esperar afuera» , aseguró Osuna en diálogo con este medio, al referirse a la situación procesal de sus defendidos.
Actualmente, los cinco imputados sobre los que pesaban órdenes de detención se encuentran privados de su libertad, luego de los allanamientos realizados en el marco de la investigación y de la captura de quienes habían sido buscados internacionalmente.
Qué investiga la Justicia
La causa es encabezada por el fiscal federal Patricio Sabadini y tiene a siete personas investigadas por presunto lavado de activos. La hipótesis apunta a determinar si fondos de supuesto origen ilícito fueron incorporados al circuito económico formal a través de diferentes inversiones y operaciones comerciales, entre ellas las relacionadas con la expansión de la cadena de gimnasios Exen.
Los siete investigados fueron imputados por el delito de lavado de activos, contemplado en el artículo 303, inciso 1°, del Código Penal. Para cuatro de ellos, además, la Fiscalía planteó los agravantes de habitualidad y organización.
Entre los investigados se encuentran Federico Clinis Canal, Nicolás Clinis Canal, María Graciela Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y Yamil Gane , quienes actualmente están detenidos. También están alcanzados por la investigación Jorge César Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek , aunque sobre estos últimos no pesaban órdenes de detención.
El crecimiento de Exen bajo la lupa
Uno de los puntos analizados por los investigadores es la rápida expansión de Exen, que en poco más de un año llegó a contar con siete sucursales. La Fiscalía intenta establecer el origen del dinero utilizado para poner en funcionamiento y equipar los establecimientos y si esos fondos podrían provenir del narcotráfico u otras actividades ilícitas.
Otro de los elementos incorporados al expediente es el valor de las máquinas instaladas en los gimnasios. Según la investigación, el equipamiento correspondiente a cinco establecimientos fue valuado en aproximadamente US$ 1.434.241 .
Además, al comparar el valor estimado de los bienes de uso con las facturas relevadas en cuatro sucursales de Resistencia y una de Barranqueras, los investigadores detectaron una diferencia cercana a los US$ 582.049 , dato que también quedó incorporado al expediente.
El artículo 303 del Código Penal sanciona distintas maniobras destinadas a incorporar o poner en circulación bienes provenientes de un ilícito para que aparenten tener un origen lícito. En este caso, será la Justicia Federal la que deberá determinar si las operaciones investigadas constituyeron efectivamente lavado de activos, el eventual origen de los fondos y la participación que habría tenido cada uno de los imputados.
Mientras continúa esa investigación, la defensa encabezada por Osuna buscará ahora que tres de los detenidos puedan recuperar la libertad y atravesar fuera de prisión las próximas etapas de la causa.
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